Lunes, 20 de Septiembre 2021
 Localidad:  
 Comarca:  
Alquiler de Habitaciones en el Cabo de Gata


Sucesos - El Ejido 25/06/2020

Un italiano afincado en El Ejido detenido por estafa en la compra-venta de cítricos -

El importe total estafado supera los 143.000 euros

Almeria 24h
Compartir en Facebook



La Guardia Civil ha detenido a un hombre y está investigando a otro, por ser los presuntos autores de un delito continuado de estafa en la compra-venta de distintas variedades de cítricos, por un importe que supera los 143.000 euros (12 delitos en total), así como también de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El mes de marzo del pasado año 2019, se recibieron diversas denuncias, en dependencias de la Guardia Civil de Callosa de Segura y en Almoradí, en las cuáles diferentes perjudicados manifestaban haber sido víctimas de varias estafas, relativas a la compra-venta de cítricos superando, todas ellas, el importe total de 143.000 euros.

El Equipo encargado de la investigación de los robos cometidos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja se hizo cargo de las gestiones de averiguación para el esclarecimiento de estos hechos.

Fruto de estas pesquisas, se pudo determinar que los supuestos autores seguían siempre un mismo modus operandi: habían creado varias empresas, ubicadas en diferentes provincias de la geografía española, con el objeto de dificultar la labor policial, en caso de ser investigados.

Al frente de estas empresas, colocaban a algún vecino de la zona en la que pretendían actuar, como socio minoritario, utilizándole realmente como gancho, para ganarse así la confianza del resto de empresarios del sector, también vecinos de la demarcación. Esta persona se introducía en el círculo de conocidos de las futuras víctimas, ganándose la confianza de éstas.

Tras haber forjado la suficiente amistad entre los distintos productores de la comarca, en este caso, de cítricos y, utilizando como señuelo a ese socio minoritario, el verdadero artífice de la estafa procedía a realizar las diferentes operaciones de compra y venta de la producción de pequeños y medianos agricultores.

Para ello, les entregaba una mínima cantidad de dinero en efectivo, a modo de depósito generando, a la vez, cierta sensación de confianza. Para abonar el resto de la cantidad total pactada, se extenderían diferentes cheques bancarios, cheques que, pasados unos meses, a la fecha de su vencimiento, carecerían de fondos, momento en el que las víctimas se percataban de la estafa.

Además, el cabecilla liquidaba o dejaba sin actividad la empresa en cuestión con la que había actuado, pasando a activar otra nueva, en otra zona distinta, iniciando así una nueva estafa, con otra víctima diferente.

Tras más de un año de compleja investigación y de un minucioso análisis de las informaciones obtenidas a través de los distintos Registros y Administraciones Públicas, así como también de las diversas entidades bancarias afectadas y de las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes del Equipo ROCA de Torrevieja han logrado desenmarañar este complejo entramado financiero, además del flujo de capitales existente, tanto dentro como fuera del territorio español, así como también determinar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles amasado, a nombre de las principales personas físicas y jurídicas investigadas.

Finalmente, los agentes localizaron el domicilio actual del principal cabecilla, un italiano de 49 años, residente en El Ejido (Almería), quien fue detenido el pasado 17 de junio, con la colaboración de agentes del Equipo ROCA, de dicha localidad almeriense, por ser el presunto autor de un delito continuado de estafa, de alzamiento de bienes, de pertenencia a grupo criminal y, además, de un posible delito de blanqueo de capitales (investigación en curso).

También ha sido detenido un español de 48 años, vecino de Santomera (Murcia), quien ha quedado finalmente en calidad de investigado, por esos mismos hechos.

El principal cabecilla de la trama ya ha sido puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos, a la espera de juicio y le ha sido decretada la retirada de su pasaporte, así como también el bloqueo de sus 17 cuentas bancarias, de 3 entidades diferentes y el embargo de sus bienes muebles e inmuebles.


Para evitar caer en una estafa "la mejor prevención es la información"

Cabe destacar que, en la gran mayoría de estafas, los autores estudian previamente, tanto los posibles lugares susceptibles de cometer estos hechos delictivos como a las personas, sus futuras víctimas.

Es por esto que la Guardia Civil, a través de su página web www.guardiacivil.es, pone a disposición de los ciudadanos diversos consejos de seguridad, para intentar detectar cualquier tipo de estafa, para actuar con cautela ante personas que se acaban de conocer y que prometen y aseguran negocios lucrativos, evitando así materializar el engaño, avisando de inmediato a los diferentes cuerpos de seguridad.

Almeria 24h
Últimos Videos

Empleo - Almería
Noticia de Almería 24h: Concentración en apoyo de Belén Hortal contra la empresa Clece18/09/2021
Concentración en apoyo de Belén Hortal contra la empresa Clece

Solidaridad - Almería
Noticia de Almería 24h: La Ruta de la Tapa Solidaria bate récords y recauda 6.933 euros para ‘A Toda Vela’15/09/2021
La Ruta de la Tapa Solidaria bate récords y recauda 6.933 euros para ‘A Toda Vela’

Agricultura - Almería y Provincia
Noticia de Almería 24h: COAG Almería ha presentado hoy un modelo de contrato agrícola para la campaña 2021-202214/09/2021
COAG Almería ha presentado hoy un modelo de contrato agrícola para la campaña 2021-2022

Ed. y Ciencia - Almería
Noticia de Almería 24h: Éxito en el primer día del puesto de vacunación contra el COVID-19 en la UAL13/09/2021
Éxito en el primer día del puesto de vacunación contra el COVID-19 en la UAL

Cultura - Roquetas De Mar
Noticia de Almería 24h: Se inician las excavaciones arqueológicas para determinar la existencia de restos de Turaniana 11/09/2021
Se inician las excavaciones arqueológicas para determinar la existencia de restos de Turaniana

Ed. y Ciencia - Almería
Noticia de Almería 24h: Universidad. Ciencias de la Salud estrena aulas para todos sus grados y el de Medicina para el próximo curso10/09/2021
Universidad. Ciencias de la Salud estrena aulas para todos sus grados y el de Medicina para el próximo curso

Deportes - Roquetas De Mar
Noticia de Almería 24h: Roquetas de Mar vuelve a ser sede de las competiciones nacionales de triatlón durante este fin de semana09/09/2021
Roquetas de Mar vuelve a ser sede de las competiciones nacionales de triatlón durante este fin de semana

Sucesos - Huércal De Almería
Noticia de Almería 24h: La Guardia Civil interviene 125.000 plantas de “cannabis” en ocho plantaciones de cáñamo08/09/2021
La Guardia Civil interviene 125.000 plantas de “cannabis” en ocho plantaciones de cáñamo

PUBLICIDAD