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Sucesos - Poniente - 23/09/2018

Estafan cerca de 500.000 euros a empresas del sector hortofrutícola y a entidades bancarias

Para simular los pagos e intentar ocultar la actividad ilícita, los responsables de las empresas llegan a pagar a sus proveedores con cheques sin fondo o con pagarés de imposible cobro

Almeria 24h
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Estafan cerca de 500.000 euros a empresas del sector hortofrutícola y a entidades bancarias


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Tras la finalización de la reciente investigación realizada por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, los agentes han esclarecido los delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes, con los cuales los presuntos autores habrían alcanzado un valor de 476.656€.

Tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, los agentes tienen identificadas a las tres personas responsables de las dos empresas y presuntos autores de ambos delitos, si bien no han sido detenidas hasta el momento por encontrarse en paradero desconocido.

La Guardia Civil tiene conocimiento a mediados del pasado mes de agosto, a través de varias denuncias presentadas en dependencias oficiales, de la situación sufrida por diferentes víctimas, las cuales tras entregar sus productos hortofrutícolas en dos empresas del sector para su posterior venta, no obtenían el beneficio económico que les correspondía.

Modus operandi

Tras el análisis de la diferente información obtenida de las denuncias, los agentes encargados de la misma distinguen una misma forma de actuación en la mayoría de los casos.

El nexo entre las denuncias se encuentra en los responsables de dos empresas del sector hortofrutícola, los cuales se ganaban la confianza de las víctimas para que estas depositaran sus productos en dichas empresas para su posterior subasta y venta.

Estas empresas obtenían así el género agrícola que vendían después y del que obtenían el beneficio económico, si bien en ningún momento hacían llegar la parte que correspondía a las víctimas, las cuales en repetidas ocasiones se habían entrevistado con los responsables de las empresas que aseguraban que las empresas no tenían problemas de liquidez.

Para seguir dando confianza a los clientes y víctimas, estas personas llegan a facilitar cheques sin fondos e incluso pagares de imposible cobro, intentando así ocultar la actividad ilícita realizada por los responsables de las empresas.

Afectados
Una vez estudiada la información obtenida, los agentes de la Guardia Civil confirman que hasta el momento existen un total de 12 personas afectadas, las cuales denuncian un total de 246.753€, si bien no se descarta que aumente el número de víctimas así como el económico.

De la misma forma se comprueba que existen 3 entidades bancarias afectadas, a las cuales los presuntos autores de los hechos adeudarían la cantidad de 229.903€, dinero resultante de la actividad comercial que realizaban las dos empresas.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, en la que no se descarta que aumente el número de víctimas, así como las próximas detenciones de los 3 responsables de las empresas como presuntos autores de un delito de insolvencia punible y un delito de alzamiento de bienes.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido remitidas al Juzgado correspondiente de la localidad de Berja (Almería).






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