Lunes, 24 de Junio 2024
 Localidad:  
 Comarca:  
LisTom. Aplicación para la Lista de la Compra

Sucesos - Almería - 29/11/2014

Desmantelado un entramado societario que obtuvo beneficios millonarios procedentes de ingresos de IVA

 Han sido detenidos en Almería, un empresario, su asesor y el administrador de unas 17 empresas que carecían de actividad laboral

 Desde el año 2009 hasta el año 2012, habrían estado utilizando empresas fantasma para apoderarse de unos 9 millones de euros procedentes de ingresos de IVA por daciones y ejecuciones hipotecarias

Almeria 24h
Compartir en Facebook


Desmantelado un entramado societario que obtuvo beneficios millonarios procedentes de ingresos de IVA


PUBLICIDAD

Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar dinero que posteriormente se transfería a Marruecos, donde habrían establecido una base empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria. Han sido detenidos un empresario, su asesor y el administrador de las empresas. El entramado, formado por unas 17 empresas que carecían de actividad laboral, habría sido utilizado para apoderarse de unos nueve millones de euros procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.

Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la hacienda pública.

Tras una laboriosa investigación de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello negociaron con las entidades bancarias hipotecantes “daciones en pago” entregando los bienes hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA.

El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la hacienda pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos.

Posteriormente el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.

Las investigaciones han culminado con la detención de tres individuos. A estas personas se les atribuyen delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Además se han practicado dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda del principal investigado y el otro en una oficina. Los agentes se han incautado de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación de interés para la investigación.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría provincial de Almería y agentes de la Agencia Tributaria de Almería.





25/11/2014 - .Almería - La Guardia Civil detiene a los 4 autores de un delito de robo y recupera la totalidad de los artículos de alimentación sustraídos


25/11/2014 - .Almería - Incautadas en aguas del sur de Almería entre 10 y 15 toneladas de hachís transportadas en un pesquero con bandera portuguesa


21/11/2014 - .Almería - La Policía Nacional detiene al presunto autor de varios incendios en una misma vivienda de Almería


20/11/2014 - .Almería - La Policía Nacional detiene en Almería al presunto autor de ocho robos en interior de vehículos




Junta de Andalucía NextGenerationEU Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia
 Almeria 24h adaptado a problemas de visión  Almeria 24h para dispositivos Móviles  Seguir a Almeria24h en Twitter  Almeria 24h en Facebook  RSS de Almeria 24h